Morgan Stanley, Moody’s и S&P предстанут перед судом
Судебные власти США постановили, что банк Morgan Stanley и два крупных
рейтинговых агентства Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s (S&P) должны
выступить ответчиками по коллективному иску инвесторов. Финансовые компании
обвиняются в том, что пытались скрыть от клиентов степень опасности, связанную с
вложениями в ценные бумаги, обеспеченные рискованными ипотечными кредитами. Не
исключено, что данное решение американского суда подтолкнет многих других «жертв»
кризиса, включая крупные пенсионные фонды, к серьезному судебному преследованию
банкиров и кредитных аналитиков, которые ради собственной выгоды давали им
ошибочные советы.
Иск в Федеральный суд США был подан саудовским банком Abu Dhabi Commercial Bank
и властями округа Кинг, штат Вашингтон. Morgan Stanley, Moody’s и S&P обвинялись
сразу по нескольким пунктам, но рассматривавшая дело судья Шира Шейндлин нашла,
что истцы предоставили достаточное количество доказательств только по одному из
них. Речь идет о необоснованном поддержании высокого рейтинга ценных бумаг
инвесткомпании Cheyne Structured Investment Vehicle: в ходе обвала на рынке
недвижимости она потеряла десятки миллиардов долларов, в том числе 5,86 млрд
долл. банка Abu Dhabi Commercial Bank. В то же время г-жа Шейндлин сняла все
обвинения с четвертого ответчика — Bank of New York Mellon.
«Это первое значимое решение суда, которое поддержало сторону обвинения против
банков и рейтинговых агентств, деятельность которых способствовала финансовому
кризису, — сказал защищающий в суде интересы инвесторов адвокат Coughlin Stoia
Geller Rudman Robbins LLP. Патрик Дэниелс. — В предыдущих аналогичных делах
рейтинговые агентства прятались за Первой поправкой к Конституции США (свобода
слова и свобода вероисповедания. — РБК daily), утверждая, что они просто
излагают свое мнение». В этот раз американская Фемида с доводами адвокатов
ответчика не согласилась. Шира Шейндлин указала, что Первая поправка не может в
данном случае обеспечить иммунитет, так как комментарии рейтинговых агентств
были распространены не публично, а среди небольшой группы частных лиц.
Официальные представители Morgan Stanley, Moody’s и Standard & Poor’s
комментарии по делу дают неохотно и в основном упирают на то, что суд все же «отмел»
большинство других обвинений, выдвинутых истцами. Вместе с тем эксперты не
исключают, что нынешнее решение суда вдохновит к более активным действиям других
инвесторов, включая пенсионные фонды, серьезно пострадавшие от ошибочных советов
аналитиков рейтинговых агентств.
В начале июля пенсионный фонд штата Калифорния — крупнейший пенсионный фонд США
— предъявил иск к Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service и Fitch Ratings
на 1 млрд долл. По словам представителей фонда, с февраля по ноябрь 2006 года
они использовали недостоверные сведения для анализа надежности ценных бумаг на
фондовом рынке. В частности, рейтинговые агентства дали безосновательно высокую
оценку компаниям Cheyne Finance, Stanfield Victoria Funding и Sigma Finance.
Пенсионный фонд вложил средства именно в эти структуры, что позднее привело к
финансовым потерям в размере 1 млрд долл. В настоящее время финансовое положение
штата Калифорния является одним из самых тяжелых среди всех американских штатов.
В попытке залатать огромную дыру в бюджете губернатор штата Арнольд Шварценеггер
объявил о серьезном сокращении расходов на образование и здравоохранение,
снижении социальных выплат и распродаже части имущества штата.
РБК daily
04.09.2009
